ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย
สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องจากว่าหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) เตรียมพร้อมที่จะสืบสาวเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องฉาวโฉ่การถูเงินที่มีความสมาคมกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการสอบถามเกินกว่าการตรวจสอบบ่อยๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก
การสอบปากคำเกิดขึ้นภายหลังการล้มล้างอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาทำให้มีการยึดเกียรติยศยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับตัวสิบคนโดยเผยออกมาว่าพวกเขาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ
จากสิบห้าคนแสดงตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการโต้เถียงว่าบุคคลเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับการบิน.สินทรัพย์ของพวกเขาถูกยึด แต่ยังคงมีความตื่นตระหนกว่าพวกเขาบางทีอาจซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมแปลงเอกสารเพื่อเลี่ยงการควบคุมชายแดน
ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือชาวจีนแหล่งกำเนิดแม้จะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมแผนการดังกล่าวเขากล่าวถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แต่ยอมรับว่าเขาไม่เคยทราบตำแหน่งหรือการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งย้ำความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้
Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับเพื่อการละเมิดข้อกำหนดในอดีตกาล
การดำเนินงานที่สะดุดตานี้ทำให้รู้ถึงขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายที่บางทีอาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวโยงกับโครงการถูเงินและประเมินความสามารถของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเปิดเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อผิดพลาดสำหรับในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน
Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จะต้องพบเจอกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่แปลกหน้ากับการถกเถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่เป็นที่รู้จัก1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีคอร์รัปชั่นที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเพราะข้อผิดพลาดสำหรับการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม
ขณะที่ MAS เตรียมความพร้อมที่จะไต่สวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวพันอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการขัดเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับคุณภาพของสถาบันการเงินแนวทางปฏิบัติสำหรับในการจัดแจงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ.ผลของการสอบสวนจะเปิดเผยว่า Credit Suisse เรียนรู้จากข้อบกพร่องในอดีตกาลไหมปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกครั้ง