ฟลอริดา: อดีตเจ้าของไนท์คลับถูกตัดสินโทษ 71 เดือนเนื่องจากข้อกล่าวหารวมถึงการพนันกีฬาที่ผิด

อดีตเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare

 

สมัยก่อนผู้ครอบครองไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare ถูกตัดสินจำคุกของรัฐบาลกลาง 71 เดือนเนื่องมาจากดำเนินการการพนันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมายและข้อกล่าวหาอื่นๆที่เกี่ยวDe Cesare วัย 54 ปี เป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ที่ได้รับความนิยมในเวสต์ปาล์มบีชและสถานบันเทิงอื่นๆในรัฐ

De Cesare ดำเนินเว็บไซต์เดิมพันกีฬาออนไลน์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ในคอสตาริการะหว่างพฤษภาคม 2015 ถึงตุลาคม 2022เขาซักเงินจากการเดิมพันโดยสั่งให้ผู้พนันส่งการชำระหนี้ให้กับบุคคลและหน่วยงานของบุคคลที่สาม

ในเดือนมิถุนายน De Cesare อ้างว่ามีความไม่ถูกหลายข้อกล่าวรวมถึงการดำเนินธุรกิจการเดิมพันกีฬาที่ผิดกฎหมาย การร่วมมือสำหรับเพื่อการถูเงิน ใช้สิ่งให้ความสะดวกทางด้านการค้าระหว่างรัฐเพื่อดำเนินกิจกรรมกิจการค้าประเวณีและเลี่ยงภาษีการตัดสินโดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐโรบินแอล โรเซนเบิร์กยังรวมถึงคำสั่งให้ De Cesare จ่ายเงินคืนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ IRS

 

De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับ คือ Whispers All Girls Staff และ NXT

 

ยิ่งกว่านั้น รัฐบาลยังแสวงหาการสูญเสียสินทรัพย์ของ De Cesare จำนวนมาก โดยประมาณประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัยและพาณิชย์ สถานที่จัดเก็บ คอนโด ยานพาหนะ นาฬิกา Rolex และรายได้ทางอาญา 93,000 ดอลลาร์De Cesare จะเก็บคฤหาสน์ $2 ล้านของเขา

De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับเป็นWhispers All Girls Staff และ NXT ระหว่างม.ย. 2008 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2022จากที่อัยการกล่าวว่าสถานประกอบกิจการเหล่านี้ยังให้บริการการค้าขายประเวณีกระทรวงยุติธรรมแถลงการณ์ว่า De Cesare ซักรายได้จากธุรกิจกลุ่มนี้ผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลที่สามและใช้จ่ายเงินจำนำและค่าใช้จ่ายอื่นๆในเงินทองของเขาในเวสต์ปาล์มบีช

De Cesare ยังเป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 และถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวสำหรับการจ่ายภาษีส่วนตัวและภาษีเงินเดือนระหว่างปี 2011 ถึง 2016การเข้าจับกุมของเขาและการไต่สวนในภายหลังเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานหลายที่ รวมทั้ง Homeland Security ที่ทำการนายอำเภอปาล์มบีชเคาน์ตี และ IRS

ธุระกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายของ De Cesare ถูกเปิดเผยในเดือนมกราคม 2019 หลังจากได้รับคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เป็นความลับ นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการจับกุมในพฤษภาคม 2019 ที่สนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลลีวูด